Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Самараагрострой».
Место нахождения общества: 443096, г.Самара, ул.Мичурина, 52.
Форма проведения собрания: собрание.
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров .
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 12 марта 2022 года.
Место проведения собрания: 443096, г.Самара, ул.Мичурина, 52.
Дата и время проведения годового собрания: 05 апреля 2022 года с 10 часов 00 минут до 10 часов 50 минут по местному времени.


Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2021 г. Информация об итогах аудиторской проверки. Дивиденды за 2021 год.
2. Утверждение аудитора на 2022 год.
3. Избрание ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание членов совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня составляет:
1. По первому вопросу - 994072 голосов.
2. По второму вопросу - 994072 голосов.
3. По третьему вопросу - 994072 голосов.
4. По четвертому вопросу - 994072 голосов (6958504 голосов для кумулятивного голосования).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утв. Банком России:
1. По первому вопросу повестки дня – 994072 голосов.
2. По второму вопросу - 994072 голосов.
3. По третьему вопросу - 8943 голосов.
4. По четвертому вопросу - 994072 голосов (6958504 голосов для кумулятивного голосования).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании (по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):
1. По первому вопросу: 985129 голосов - 99,1004 % - кворум имеется.
2. По второму вопросу: 985129 голосов - 99,1004 % - кворум имеется.
3. По третьему вопросу: 0 голосов - 0% - кворум отсутствует.
4. По четвертому вопросу: 985129 голосов (6895903 голосов для кумулятивного голосования) - 99,1004% - кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:
1. Вопрос:"за"-985129 голосов-100%, "против"-0 голосов-0%, "воздержались"-0 голосов- 0%.
2. Вопрос:"за"-985129 голосов-100%, "против"-0 голосов-0%, "воздержались"-0 голосов -0%.
3. Вопрос:"за"- 0%, "против" - 0%, "воздержались" - 0%.
4. Вопрос:"за"-985129 голосов (6895903 голосов для кумулятивного голосования)-100%, "против"-0 голосов-0%, "воздержались"-0 голосов-0%.
Проводилось кумулятивное голосование.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:
По первому вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2021 год, в том числе утвердить распределение прибыли. Дивиденды за 2021 год не начислять.
По второму вопросу: Утвердить аудитором на 2022 год ООО АФ «Мигаудит».
По третьему вопросу: Итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу.
По четвертому вопросу: Избрать совет директоров в составе 7 человек:
1. Анашкин Геннадий Александрович;
2. Анашкин Илья Геннадьевич;
3. Пенькова Раиса Андреевна;
4. Пустинский Михаил Юльевич;
5. Пустинский Юлий Аврамович
6. Уваров Вадим Викторович;
7. Шумилин Игорь Геннадьевич.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения регистратора: г.Москва, ул.Новохохловская, д.23, стр.1.
Уполномоченное лицо регистратора: Кузьмина Ольга Ивановна.

Дата составления отчета 05 апреля 2022г

Председатель собрания Ю.А.Пустинский
Секретарь собрания Л.В.Оберемок








Совет директоров АО «Самараагрострой» извещает акционеров о созыве годового общего собрания акционеров, которое состоится 05 апреля 2022 года в 10 часов в помещении АО «Самараагрострой» по адресу: ул.Мичурина, 52, ком.310. Начало регистрации в 9-30

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год. Информация об итогах аудиторской проверки. Дивиденды за 2021 год.
2. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.
3. Избрание ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание членов совета директоров Общества.


С проектами документов собрания можно ознакомиться в АО «Самараагрострой»: ул.Мичурина, 52, ком.309, туда же представляются дополнения и поправки к проектам документов собрания.
Приглашаются акционеры, включенные в реестр акционеров по состоянию на 12 марта 2022 года.

Совет директоров АО «Самараагрострой»









Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Самараагрострой».
Место нахождения общества: 443096, г.Самара, ул.Мичурина, 52.
Форма проведения собрания: собрание.
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров .
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13 марта 2021 года.
Место проведения собрания: 443096, г.Самара, ул.Мичурина, 52.
Дата и время проведения годового собрания: 06 апреля 2021 года с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут по местному времени.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2020 г. Информация об итогах аудиторской проверки.
2. Утверждение аудитора на 2021 год.
3. Избрание ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание членов совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня составляет:
1. По первому вопросу - 994072 голосов.
2. По второму вопросу - 994072 голосов.
3. По третьему вопросу:
3.1. - 994072 голосов.
3.2. - 8943 голосов.
4. По четвертому вопросу:
4.1. - 994072 голосов.
4.2. - 994072 голосов (6958504 голосов для кумулятивного голосования).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утв. Банком России:
1. По первому вопросу повестки дня – 994072 голосов;
2. По второму вопросу - 994072 голосов;
3. По третьему вопросу:
3.1. - 994072 голосов,
3.2. - 8943 голосов;
4. По четвертому вопросу:
4.1. - 994072 голосов,
4.2. - 994072 голосов (6958504 голосов для кумулятивного голосования).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании (по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):
1. По первому вопросу: 985129 голосов - 99,10 % - кворум имеется.
2. По второму вопросу: 985129 голосов - 99,10 % - кворум имеется.
3. по третьему вопросу:
3.1. 985129 голосов - 99,10 % - кворум имеется.
3.2. 0 голосов - 0% - кворум отсутствует.
4. По четвертому вопросу:
4.1. 985129 голосов - 99,10 % - кворум имеется.
4.2. 985129 голосов (6895903 голосов для кумулятивного голосования)- 99,10%-кворум имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:
1. Вопрос:"за"-985129 голосов-100%, "против"-0 голосов-0%, "воздержались"-0 голосов- 0%.
2. Вопрос:"за"-985129 голосов-100%, "против"-0 голосов-0%, "воздержались"-0 голосов -0%.
3. Вопрос:
3.1."за"-985129 голосов-100%, "против"-0 голосов-0%, "воздержались"-0 голосов- 0%.
3.2."за"- 0%, "против" - 0%, "воздержались" - 0%.
4. Вопрос:
4.1."за"-985129 голосов -100%,"против"-0 голосов-0%,"воздержались"-0 голосов-0%.
4.2."за"-985129 голосов (6895903 голосов для кумулятивного голосования)-100%,
"против"-0 голосов-0%, "воздержались"-0 голосов-0%.
Проводилось кумулятивное голосование.



Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:
По первому вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2020 год, в том числе утвердить распределение прибыли. Дивиденды за 2020 год не начислять.
По второму вопросу: Утвердить аудитором на 2021 год ООО АФ «Мигаудит».
По третьему вопросу:
3.1. Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Трех) человек.
3.2. Решение не принято.
По четвертому вопросу:
4.1.Избрать совет директоров в составе 7 человек.
4.2. Избрать Совет директоров АО «Самараагрострой» в составе:
1. Анашкин Геннадий Александрович;
2. Анашкин Илья Геннадьевич;
3. Пенькова Раиса Андреевна;
4. Пустинский Михаил Юльевич;
5. Пустинский Юлий Аврамович
6. Уваров Вадим Викторович;
7. Шумилин Игорь Геннадьевич.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор:
Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения регистратора: г.Москва, ул.Новохохловская, д.23, стр.1.
Уполномоченное лицо регистратора: Кузьмина Ольга Ивановна.

Дата составления отчета 08 апреля 2021г
Председатель собрания: Ю.А.Пустинский
Секретарь собрания: Л.В.Оберемок

Совет директоров АО «Самараагрострой» извещает акционеров о созыве годового общего собрания акционеров, которое состоится 06 апреля 2021 года в 10 часов в помещении АО «Самараагрострой» по адресу: ул.Мичурина, 52, ком.310. Начало регистрации в 9-30

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год. Информация об итогах аудиторской проверки. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.
2. Избрание ревизионной комиссии Общества
3. Избрание членов совета директоров Общества.


С проектами документов собрания можно ознакомиться в АО «Самараагрострой»: ул.Мичурина, 52, ком.309, туда же представляются дополнения и поправки к проектам документов собрания.

Приглашаются акционеры, включенные в реестр акционеров по состоянию на 13 марта 2021 года.

Совет директоров АО «Самараагрострой»

Полное фирменное наименование общества:
Акционерное общество «Самараагрострой». Место нахождения общества: 443096, г.Самара, ул.Мичурина, 52.
Форма проведения собрания: собрание.
Вид собрания: годовое общее собрание акционеров .
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 22 августа 2020 года. Место проведения собрания: 443096, г.Самара, ул.Мичурина, 52.
Дата и время проведения годового собрания: 15 сентября 2020 года с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут по местному времени.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2019 г. Информация об итогах аудиторской проверки. Дивиденды за 2019 год.
2. Утверждение аудитора на 2020 год.
3. Избрание ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание членов совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня составляет:
1. По первому вопросу - 994072 голосов.
2. По второму вопросу - 994072 голосов.
3. По третьему вопросу:
3.1. - 994072 голосов.
3.2. - 8943 голосов.
4. По четвертому вопросу:
4.1. - 994072 голосов.
4.2. - 994072 голосов (6958504 голосов для кумулятивного голосования).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 N 660-П, утв. Банком России:
1. По первому вопросу повестки дня – 994072 голосов;
2. По второму вопросу - 994072 голосов;
3. По третьему вопросу:
3.1. - 994072 голосов,
3.2. - 8943 голосов;
4. По четвертому вопросу:
4.1. - 994072 голосов,
4.2. - 994072 голосов (6958504 голосов для кумулятивного голосования).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании (по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу):
1. По первому вопросу: 985129 голосов - 99,10 % - кворум имеется.
2. По второму вопросу: 985129 голосов - 99,10 % - кворум имеется.
3. по третьему вопросу:
3.1. 985129 голосов - 99,10 % - кворум имеется.
3.2. 0 голосов - 0% - кворум отсутствует.
4. По четвертому вопросу:
4.1. 985129 голосов - 99,10 % - кворум имеется.
4.2. 985129 голосов (6895903 голосов для кумулятивного голосования)- 99,10%-кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:
1. Вопрос:"за"-985129 голосов-100%, "против"-0 голосов-0%, "воздержались"-0 голосов- 0%.
2. Вопрос:"за"-985129 голосов-100%, "против"-0 голосов-0%, "воздержались"-0 голосов -0%.
3. Вопрос:
3.1."за"-985129 голосов-100%, "против"-0 голосов-0%, "воздержались"-0 голосов- 0%.
3.2."за"- 0%, "против" - 0%, "воздержались" - 0%.
4. Вопрос:
4.1."за"-985129 голосов -100%,"против"-0 голосов-0%,"воздержались"-0 голосов-0%.
4.2."за"-985129 голосов (6895903 голосов для кумулятивного голосования)-100%,
"против"-0 голосов-0%, "воздержались"-0 голосов-0%.

Проводилось кумулятивное голосование.

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:
По первому вопросу: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2019 год, в том числе утвердить распределение прибыли. Дивиденды за 2019 год не начислять.
По второму вопросу: Утвердить аудитором на 2020 год ООО АФ «Мигаудит».
По третьему вопросу:
3.1. Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Трех) человек.
3.2. Решение не принято.
По четвертому вопросу:
4.1.Избрать совет директоров в составе 7 человек.
4.2. Избрать Совет директоров АО «Самараагрострой» в составе:
1. Анашкин Геннадий Александрович;
2. Анашкин Илья Геннадьевич;
3. Пенькова Раиса Андреевна;
4. Пустинский Михаил Юльевич;
5. Пустинский Юлий Аврамович
6. Уваров Вадим Викторович;
7. Шумилин Игорь Геннадьевич.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор:
Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Место нахождения регистратора: г.Москва, ул.Новохохловская, д.23, стр.1.
Уполномоченное лицо регистратора: Кузьмина Ольга Ивановна.

Дата составления отчета 18 сентября 2020г

Председатель собрания: Ю.А.Пустинский
Секретарь собрания: Л.В.Оберемок

Совет директоров АО «Самараагрострой» извещает акционеров о созыве годового общего собрания акционеров, которое состоится 15 сентября 2020 года в 10 часов в помещении АО «Самараагрострой» по адресу: ул.Мичурина, 52, ком.310. Начало регистрации в 9-30 ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год. Информация об итогах аудиторской проверки. Дивиденды за 2019 год.
2. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
3. Избрание ревизионной комиссии Общества
4. Избрание членов совета директоров Общества.


С проектами документов собрания можно ознакомиться в АО «Самараагрострой»: ул.Мичурина, 52, ком.309, туда же представляются дополнения и поправки к проектам документов собрания.
Приглашаются акционеры, включенные в реестр акционеров по состоянию на 22 августа 2020 года.

Совет директоров АО «Самараагрострой»

На основании решения Совета директоров АО «Самараагрострой» от 10 апреля 2020 года, согласно Постановления Губернатора Самарской области от 03.04.2020 №70 «Об ограничительных и иных мероприятиях по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области и внесении изменений в постановление Губернатора Самарской области от 16.03.2020 № 39 «О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», годовое общее собрание акционеров, назначенное на 17 апреля 2020 года отменяется.
Дата созыва годового общего собрания акционеров будет объявлена позднее.

Совет директоров АО «Самараагрострой»

Совет директоров АО «Самараагрострой» извещает акционеров о созыве годового общего собрания акционеров, которое состоится 17 апреля 2020 года в 10 часов в помещении АО «Самараагрострой» по адресу: ул.Мичурина, 52, ком.310. Начало регистрации в 9-30

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год. Информация об итогах аудиторской проверки.

2. Объявление (выплата) дивидендов за 2019 год: размер дивидендов, форма их выплаты, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

4. Избрание ревизионной комиссии Общества

5. Избрание членов совета директоров Общества.

С проектами документов собрания можно ознакомиться в АО «Самараагрострой»: ул.Мичурина, 52, ком.309, туда же представляются дополнения и поправки к проектам документов собрания.

Приглашаются акционеры, включенные в реестр акционеров по состоянию на 23 марта 2020 года.

Совет директоров АО «Самараагрострой»